公告日期：2025-04-30

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-028
浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知已书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度利润分配的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，同时参考 2024 年度公司经营发展情况、行业薪酬水平制定监事薪酬方案。

关联监事邓鹏、郑炎回避表决。

因 2 名关联监事回避表决，只余 1 名非关联监事，本议案直接提交公司股东
大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。
（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

经审核，监事会同意《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-038……
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