公告日期：2026-02-11

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北京市康达律师事务所

关于生益电子股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票的

法 律 意 见 书

康达股发字【2026】第 0012 号

二〇二六年二月

目 录

一、本次发行的批准和授权......6
二、本次发行的主体资格......6
三、本次发行的实质条件......6
四、发行人的设立......12
五、发行人的独立性......12
六、发行人控股股东及实际控制人......12
七、发行人的股本及演变......13
八、发行人的业务......14
九、关联交易与同业竞争......14
十、发行人的主要财产......14
十一、发行人的重大债权、债务......15
十二、发行人重大资产变化和收购兼并......16
十三、发行人章程的制定与修改......16
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......16
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......17
十六、发行人的税务及享受优惠政策、财政补贴的情况......17
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......17
十八、发行人募集资金的运用......18
十九、发行人诉讼、仲裁或行政处罚......19
二十、发行人的业务发展目标......19
二十一、社保和住房公积金......19
二十二、结论意见......19

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

序号 简称 指 全称（涵义）

1 发行人、公司、生益电子 指 生益电子股份有限公司

2 本次发行 指 生益电子 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

3 生益电子有限 指 生益电子前身东莞生益电子有限公司

4 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司，该企业为生益电子控
股股东、发起人

5 新余超益 指 新余超益投资管理中心（有限合伙），该企业为生
益电子发起人

6 新余腾益 指 新余腾益投资管理中心（有限合伙）,该企业为生益
电子发起人

7 新余益信 指 新余益信投资管理中心（有限合伙），该企业为生
益电子发起人

8 新余联益 指 新余联益投资管理中心（有限合伙），该企业为生
益电子发起人

9 国弘投资 指 东莞市国弘投资有限公司

10 科创集团 指 东莞科技创新投资集团有限公司，曾用名东莞科技
创新金融集团有限公司

11 吉安生……
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