公告日期：2025-12-05

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-082
生益电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

普通股股东人数 197

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 638,171,783

普通股股东所持有表决权数量 638,171,783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.4869
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.4869

备：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 831,821,175 股，其中，公司回购专户中股份数为 8,234,269 股，回购专户中股份不具有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 637,875,492 99.9535 292,990 0.0459 3,301 0.0006

2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 637,882,983 99.9547 286,399 0.0448 2,401 0.0005

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 637,887,058 99.9553 282,324 0.0442 2,401 0.0005

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 637,887,058 99.9553 282,324 0.0442 2……
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