公告日期：2025-10-29

生益电子股份有限公司

二〇二五年十月

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第一章 总 则

第一条 为维护生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，制订本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由东莞生益电子有限公司整体变更为股份有限公司。公司由东莞生益电子有限公司股东广东生益科技股份有限公司、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）以发起方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91441900618113146X。

第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021年 2 月 25 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：生益电子股份有限公司

英文名称：SHENGYI ELECTRONICS CO., LTD.。

第五条 公司住所:东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路 33 号。

第六条 公司注册资本为人民币 83,182.1175 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：不断增强公司经济实力,使企业稳步、持续、迅速地发展,使全体股东获得良好和合理的投资回报,为国家电子元件工业的发展作出应有的贡献。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00
元。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司设立时发行股份总数为 60,082.9175 万股，均为普通股，全
部由发起人以净资产折股认购。发起人股东姓名/名称、持股数额及比例如下：
（一）广东生益科技股份有限公司，持有 52,348.2175 万股，占公司总股本的 87.127%；

（二）新余超益投资管理中心（有限合伙），持有 1,964.4 万股，占公司总股本的 3.269%；

（三）新余腾益投资管理……
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