公告日期：2025-04-19

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-025
生益电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度财务决算报告 √

2 2024 年度利润分配预案 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度董事会工作报告 √

5.00 2024 年度独立董事述职报告 √

5.01 2024 年度汪林独立董事述职报告 √

5.02 2024 年度陈文洁独立董事述职报告 √

5.03 2024 年度唐艳玲独立董事述职报告 √

6 2024 年度监事会工作报告 √

关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7 √

2025 年度审计机构并议定审计费用的议案

8 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用

的议案

9 关于变更募集资金投资项目的议案 √

10 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

11 √

的议案

12 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案 √

13 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 √

14 关于以集中竞价交易方式回购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。