公告日期：2025-11-14

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-045
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,112,341

普通股股东所持有表决权数量 34,112,341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 26.3721

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.3721

注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546 股，其中公司回购专户中的股份数量3,679,589 股，2024 年员工持股计划账户中的股份数量 1,451,685 股，该等股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 129,350,272 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,077,812 99.8987 31,621 0.0926 2,908 0.0087

2.00 议案名称：《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,077,812 99.8987 28,621 0.0839 5,908 0.0174

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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