公告日期：2025-11-14

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-046

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于公司非独立董事离任暨

选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到非独立董事刘俊先生递交的书面辞职报告。刘俊先生因公司治理结构优化调

整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，刘俊先生仍然担任公司副总经理、

综合运营中心总监职务。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开股东大会审议通过了《关于取消监事会、

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《公司章程》，公司设职工

代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 11

月 13 日召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事，

任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期到 在公司及 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 其控股子 具体职务 行完毕
公司任职 的公开
承诺

刘俊 非独立董事 2025 年 11月 2026 年 5 月 公司治理结 是 副总经理、 是
13 日 10 日 构优化调整 综合运营中

心总监

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有关规定，刘俊先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

刘俊先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《规范运作》等相关法律法规的规定，
公司已于 2025 年 11 月 13 日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为保证公司董事会的规范运作，公司于
2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会并作出决议，选举刘俊先生为公司第五届
董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘俊先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。刘俊先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2025 年 ……
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