公告日期：2025-10-29

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-042
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、废止及
制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》，其中《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会并相应废止《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》及其他各项规章制度中与监事会及监事相关的条款亦将作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、公司章程修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京八亿时空液晶 第一条 为维护北京八亿时空液晶
科技股份有限公司（以下简称“公司”）、科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 法》）、《上市公司章程指引》《上海证海证券交易所科创板股票上市规则》和其 券交易所科创板股票上市规则》和其他有他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 公司经上海证券交易所（以 第二条 公司系依照《公司法》和其
下简称“上交所”）审核并经中国证券监 他有关规定成立的股份有限公司。
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 公司是在北京八亿时空液晶材料科
于 2019 年 12 月 5 日注册，首次向社会公 技有限公司的基础上，依法整体变更设立
众发行人民币普通股（A 股）2,411.8254 的股份有限公司，目前在北京市房山区燕
万股，于 2020 年 1 月 6 日在上交所科创 山市场监督管理分局注册登记，取得营业
板上市。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9111030476502352X0。

第三条 公司系依照《公司法》和其 第三条 公司于2019 年12 月5 日经
他有关法律法规的规定成立的股份有限 中国证券监督管理委员会（以下简称“中
公司。 国证监会”）同意注册，首次向社会公众
公司是在北京八亿时空液晶材料科 发行人民币普通股（A 股）2,411.8254 万
技有限公司的基础上，依法整体变更设立 股，于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易
的股份有限公司，在北京市房山区市场监 所（以下简称“上交所”）科创板上市。
督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 9111030476502……
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