公告日期：2025-05-09

证券代码：688181 证券简称：八亿时空
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5

议案一:《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 7

议案二:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 8

议案三:《关于 2024 年度利润分配预案的议案》...... 9

议案四:《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》......10

议案五:《关于 2024 年财务决算报告的议案》...... 11

议案六:《关于 2025 年财务预算报告的议案》...... 12

议案七:《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》...... 13

议案八:《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》...... 14

议案九:《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》...... 15
议案十:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 16
议案十一:《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》20
议案十二:《关于补选第五届非独立董事的议案》...... 21

议案十三:《关于补选第五届股东代表监事的议案》...... 22

听取《2024 年度独立董事述职报告》......23

议案附件一......24

议案附件二......37

议案附件三......40

议案附件四......45

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事……
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