公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告（鲁瑾）

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至
今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电
子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任浙江
水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 8 月，任江苏联瑞
新材料股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任广东华特气体股份有限公
司独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 11 月，任中巨芯科技股份有限公司独立董
事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人等不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次（现场结合通讯方式 6 次）；股东大会 1
次。本人具体出席情况如下：

独立董事 董事会 股东大会

以通 是否连

本年应 亲自 讯方 委托 续两次 本年应 亲自
缺席

姓名 参加次 出席 式参 出席 未亲自 参加次 出席
次数

数 次数 加次 次数 参加会 数 次数
数 议

鲁瑾 6 6 5 0 0 否 1 1

报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）参加专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司提名委员会委员、战略委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：
专门委员会类 报告期内召开 应参加会议次

参加次数 委托出席次数
别 次数 数

提名委员会 1 1 1 0

战略委员会 2 2 2 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员的业务知识储备和审计技能培训。本人对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的审计工作进行了监督，与致同所审计人员共同参加审计计划阶段及审计完成阶段的沟通会，与致同所项目合伙人、签字注册会计师就项目团队人员构成、审计工作安排、关键审计事项、重要审计程序、主要时……
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