公告日期：2025-04-26

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 独立董事......22

第三节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32

第一节 监 事......32

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告......38
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 5 日注册，首次向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,411.8254 万股，于 2020 年 1 月 6 日在上
交所科创板上市。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司是在北京八亿时空液晶材料科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市房山区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9111030476502352X0。

第四条 公司注册名称：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第五条 公司住所：北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101
第六条 公司注册资本为人民币 13,448.1546 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司的经营与发展理念是“潜心做材料、百年
求精品”，深入打造以研发创新为基础的核心竞争力，使公司成为国际显示材料领域强有力的竞争者。

第十四条 公司的经营范围为：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。许可项目：危险化学品经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策……
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