公告日期：2025-04-26

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，认真履行董事会赋予的职责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业人士曹磊担任审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会认真履行职
责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事会第 1、《关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024
三次审计委员会 2024/3/28 年度内部审计工作计划的议案》

1、《关于 2023 年财务决算报告的议案》

第五届董事会第 2、《关于 2024 年财务预算报告的议案》

四次审计委员会 2024/4/25 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

4、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

6、《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构
的议案》

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于修订审计委员会工作细则的议案》
9、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

10、《关于会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

11、《关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
第五届董事会第 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用
五次审计委员会 2024/8/15

情况的专项报告>的议案》

3、《关于超募资金投资项目延期的议案》

第五届董事会第

六次审计委员会 2024/10/24 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

各成员出席审计委员会情况如下：

董事姓名 出席次数/会议次数 出席率

曹磊 4/4 100%

邢文丽 4/4 100%

崔彦军 4/4 100%

三、审计委员会 ……
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