公告日期：2025-12-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海君实生物医药科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”、“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就君实生物募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 53.95 元，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用
人民币 14,547,205.06 元。上述资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 11 月 24 日出具了容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》。募
集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 拟投入募集资金 已投入募集资金

金额 金额

1 创新药研发项目 367,120.00 93,922.69

2 上海君实生物科技总部及研发基地项目 29,780.00 24,154.26

合计 396,900.00 118,076.95

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
存储情况如下：

单位：人民币万元

序号 银行名称 账户名称 银行账户 币种 余额

1 招商银行上海 上海君实生物医药 755928673210860 人民币 49,990.81
长乐支行 科技股份有限公司

2 招商银行上海 上海君实生物医药 755928673210718 人民币 21,292.48
张江支行 科技股份有限公司

3 上海银行南汇 上海君实生物医药 03005139887 人民币 86,350.94
支行*1 科技股份有限公司

4 招商银行上海 苏州君盟生物医药 512907597610520 人民币 51.33
长乐支行 科技有限公司

5 招商银行上海 苏州君境生物医药 121940622910555 人民币 751.20
长乐支行 科技有限公司

6 招商银行上海 苏州众合生物医药 512908464210001 人民币 3.20
长乐支行 科技有限公司

合计 ……
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