公告日期：2025-09-30

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-055
上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 293

其中：A 股股东人数 291

境外上市外资股（H 股）股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346,499,443

其中：A 股股东所持有表决权数量 290,820,263

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 55,679,180

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 33.7760

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 28.3485

比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占

公司表决权数量的比例（%） 5.4275

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 345,645,861 99.7537 791,437 0.2284 62,145 0.0179

其中：A 股 289,966,681 99.7065 791,437 0.2721 62,145 0.0214

境外上市外资

股（H 股） 55,679,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 339,164,634 97.8832 7,290,923 2.1042 43,886 0.0127

其中：A 股 287,195,108 98.7535 3,581,269 1.2314 43,886 0.0151

境外上市外资

股（H 股) 51,969,526 93……
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