公告日期：2025-12-11

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-079
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中马如适先生为会计专业人士，全部独立董事候选人已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，且任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开 2025 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关
规定，公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
附件：
一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

徐久振先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1996 年 8 月至 2003 年 11 月，任复盛生物执行董事；2001 年 7 月至 2011
年 7 月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；2004 年 5 月至 2013 年
11 月，任仕元科学执行董事；2007 年 4 月至 2016 年 1 月，任仕创投资监事；2011
年 6 月至 2017 年 8 月，任 ALADDININDUSTRIALCORPORATION 董事；2009 年 3 月
至 2013 年 8 月，任公司监事、技术总监；2013 年 9 月至 2017 年 3 月，任公司
技术总监；2017 年 4 月至今，任公司董事长、总经理；2021 年 2 月至今，任阿
拉丁生物执行董事；2021 年 5 月至今，任阿拉丁试剂执行董事；2021 年 12 月至
今 ， 任 ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD 董 事 ； 2022 年 1 月 至 今 ， 任
ALADDINSCIENTIFICCORPORATION 董 事 ； 2022 年 10 月 至 今 ， 任
ALADDINTECHNOLOGYLIMITED 董事；2024 年 11 月至今，任 Alad……
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