公告日期：2025-04-25

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-026
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：(一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-030）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年财务决算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025 年财务预算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度内部……
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