公告日期：2025-01-24

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-006

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,568,276

普通股股东所持有表决权数量 135,568,276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.8736
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8736

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，黄遵顺先生、吕顺辉先生因个人原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，姜苏先生、赵悦女士因个人原因未出席；
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
4、 独立董事候选人马如适先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 135,435,334 99.9019 85,770 0.0633 47,172 0.0348

（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于补选马如

2.01 适先生为公司第 130,676,181 96.3914 是

四届董事会独立

董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于

公 司

2024 年

1 前三季 7,563,622 98.2727 85,770 1.1144 47,172 0.6129
度利润

分配方

案的议

案》

《关于

补选马

如适先

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