公告日期：2025-10-10

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-037
南京万德斯环保科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

普通股股东人数 19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,163,074

普通股股东所持有表决权数量 42,163,074

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6048

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6048

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

关于选举徐晖先

1.01 生为公司第四届 41,950,755 99.4964 是

董事会非独立董

事的议案

关于选举温松英

1.02 女士为公司第四 41,950,760 99.4964 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举汪衡慧

1.03 先生为公司第四 41,957,128 99.5115 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举梅学奎

1.04 先生为公司第四 42,081,292 99.8060 是

届董事会非独立

董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于选举徐晖

先生为公司第

1.01 四届董事会非 1,392,837 86.7726

独立董事的议

案

关于选举温松

英女士为公司

1.02 第四届董事会 1,392,842 86.7729

非独立董事的

议案

关于选举汪衡

慧先生为公司

1.03 第四届董事会 1,399,210 87.1697

非独立董事的

议案

关于选……
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