公告日期：2025-10-10

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-038
南京万德斯环保科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，补选产生了第四届董事会四名非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2025年10月9日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整后董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2025年第二次临时股东大会同意选举徐晖先生、温松英女士、汪衡慧先生、梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事候选人的公告》
（公告编号：2025-034）、《南京万德斯环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

根据上述变化，除薪酬与考核委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：刘军先生（主任委员）、温松英女士、邹敏先生；

2、审计委员会：彭征安先生（主任委员）、高来阳先生、徐晖先生；

3、提名委员会：邹敏先生（主任委员）、高来阳先生、梅学奎先生；

4、薪酬与考核委员会：高来阳先生（主任委员）、彭征安先生、陈灿先生。
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，审计委员会主任委员彭征安先生为会计专业人士。任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第四届董事会第九次会议审议，同意聘任袁道迎先生、王艳朋先生、徐斌先生、韩辉锁先生、李睿先生为公司副总经理，同意聘任曹振明先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任梅学奎先生为公司财务总监。其中曹振明先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，公司董事、总经理陈灿先生不再代行董事会秘书职责。

在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过，上述人员的任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

三、其他

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

四、董事会秘书联系方式

联系人：曹振明

电话：025-84913568

联系传真：025-84913508

电子邮箱：wondux@njwds.com

联系地址：南京市江宁区乾德路57号

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

附件：简历

袁道迎先生，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师，历任南京中电联环保工程有限公司废水事业部工程师、南京胜科水务有限公司工程部……
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