公告日期：2025-05-16

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会
证券代码： 688178 证券简称：万德斯
南京万德斯环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 6 月
南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会
目录
南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知..........................1
南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程..........................4
南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案..........................6
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...............................................6
议案 2：关于 2024 年年度报告及摘要的议案...................................................7
议案 3：关于 2024 年度财务决算报告的议案...................................................8
议案 4：关于 2025 年度财务预算报告的议案...................................................9
议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案.................................................10
议案 6：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案.........................................11
议案 7： 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案.................................................12
议案 8：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....................13
议案 9：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.............................................14
议案 10：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案...............................................15
议案 11：关于预计 2025 年担保额度的议案...................................................16
附件一： ..............................................................................................................17
附件二： ..............................................................................................................23
附件三： ..............................................................................................................28
附件四： ..............................................................................................................30
附件五： ..............................................................................................................32
附件六： ..............................................................................................................36
南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会
1
南京万德斯环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会
的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《……
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