公告日期：2025-04-30

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-016
南京万德斯环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与视频会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席高年
林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万
德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年度经营总体规划，是在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力所制定，符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放……
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