公告日期：2026-01-22

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-003
百奥泰生物制药股份有限公司

关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）全资子公司百奥泰生物药业（广州）有限公司（以下简称“百奥泰药业”）拟与公司关联方潜江市水牛建筑工程有限公司（以下简称“水牛建筑”）就百奥泰永和创新产业基地签订《建设工程施工合同》，合同价格为人民币 85,562,617.34元（以下简称“本次关联交易”），本次关联交易属于公司正常生产经营活动。

水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会及第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司百奥泰药业拟与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地的建设施工服务及有关事项签署《建设工程施工合同》，本次定价根据第三方工程造价预算为基础，合同价格为人民币 85,562,617.34 元。

百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与水牛建筑之间的关联交易达到3,000 万元以上，且达到上市公司最近一期经审计总资产 1%以上，本次交易需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、 关联人基本情况

公司名称：潜江市水牛建筑工程有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：易贤明

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2002 年 01 月 16 日

住所：潜江市园林办事处章华中路 9号

经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，道路货物运输（不含危险货物），建筑智能化系统设计，电气安装服务，建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务，专用设备修理，建筑工程机械与设备租赁，房屋拆迁服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，装卸搬运，工程
造价咨询业务，工程管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：易贤忠持股 75%；易贤明持股 25%

主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 1-12 月 / 2024 年 12 2025 年 1-12 月 / 2025 年 12
月 31 日（已经审计） 月 31 日（未经审计）

营业收入 19,179.04 10,631.25

净利润 162.90 139.93

总资产 25,855.56 20,069.97

净资产 6,186.81 6,326.74

水牛建筑与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。水牛建筑不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为就百奥泰永和创新产业基地签订的《建设工程施工合同》，工程内容为土建工程，项……
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