公告日期：2025-12-30

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-072
百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；日常关联交易预计遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及

其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于 2026 年度日
常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通
过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》并发表意见：公司 2026
年度的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循
公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。经审议，本委员会委员一致通过上述议案，并同意将上述议案提交公司
董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金
占同类 2025 年 11 占同类 额与 2025
关联交易类 关联人 本次预 业务比 月30日与关 业务比 年实际发生
别 计金额 例（％） 联人累计已 例（％） 金额差异较
发生的交易 大的原因
金额

向关联人租 广州科锐特药业 600.00 100.00 - - 根据公司需
赁房屋（含 有限公司 求情况调整

能耗、维护 小计 600.00 100.00 - - -

等服务）

广州科锐特药业 300.00 1.25 - - 根据公司需
向关联人采 有限公司 求情况调整
购技术服务 宁波君健生物科 10.00 0.04 6.62 0.04 不适用
技有限公司

小计 310.00 1.29 ……
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