公告日期：2025-05-01

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-037

百奥泰生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号E 栋 5K702 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 313,141,286

普通股股东所持有表决权数量 313,141,286

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 75.6234

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6234

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事汪建平先生因事请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 287,986,733 91.9670 221,221 0.0707 24,933,332 7.9623

2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 287,985,733 91.9667 222,221 0.0710 24,933,332 7.9623

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 287,985,733 91.9667 222,221 0.0710 24,933,332 7.9623

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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