公告日期：2025-05-01

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-038
百奥泰生物制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

和证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于 2025 年 4
月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事
五名、独立董事三名，与公司于 2025 年 4 月 10 日召开的职工代表大会选举产生
的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事一致同意，豁免董事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现就相关情况公告如下：

一、 公司换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，本次会议采用累积
投票制的方式选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、王朝禾先生、包财先生、陈奕藩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈旻湖先生、柳建华先生、廖健先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司于2025年4月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事杜莹女士共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第 三 届 董 事 会 董 事 的 个 人 简 历 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）于 2025 年 4 月 9 日披露的《百奥泰关于公司董事会换届选

举的公告》（公告编号：2025-031）及 2025 年 4 月 19 日披露的《百奥泰关于选
举公司第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长选举、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任公司第三届董事会董事长，并同意选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、 战略委员会委员：LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING
（黄贤明）先生、王朝禾先生，其中 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任主任委员。

2、 审计委员会委员：柳建华先生、廖健先生、王朝禾先生，其中柳建华先生担任主任委员。

3、 提名委员会委员：廖健先生、柳建华先生、陈旻湖先生，其中廖健先生担任主任委员。

4、 薪酬与考核委员会委员：廖健先生、柳建华先生、LI SHENGFENG（李胜峰）先生，其中廖健先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员柳建华先生为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任 LI SHENGFENG（李胜峰）先生为公司总经理，聘任 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为公司副总经理，聘任鱼丹女士为公司董事会秘书，聘任占先红女士为公司财务总监。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书鱼丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员的个人简历详见附件。

三、 证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 4 ……
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