公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司关于

江苏亚虹医药科技股份有限公司

确认募投项目部分募集资金用途并延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”“亚虹医药”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，对亚虹医药确认募投项目部分募集资金用途并延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），公司向社会公开发行人民币普通股11,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币 238,059.22万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会计师报字[2021]第 ZA15998 号）。

二、募集资金的使用情况

根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-052），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目 1,896.89 1,896.89

2 新药研发项目 97,880.91 97,880.91

3 营销网络建设项目 37,613.71 37,613.71

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

5 超募资金 不适用 31,072.76

合计 157,391.51 188,464.27

注：公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整“新药研发项目”子项目投资内容及投资金额，该募集资金投资项目投资额由120,583.01万元调减至97,880.91万元；调整“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”投资金额，将该募集资金投资项目投资额由53,387.00 万元调减至 1,896.89 万元；调整“营销网络建设项目”项目投资金额并延长实施期限，将该募集资金投资项目投资额由 13,016.45 万元调增至 37,613.71 万元，上述“新药研发项目”“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”中部分募集资金投资金额调减且未确定资金用途，将继续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前不会用于其他用途支出。

三、确定募投项目部分募集资金用途和项目延期情况

（一）“新药研发项目”中增加子项目“APL-2302”、“临床前研究项目”和项目延期情况

公司本次确定部分募集资金具体用途的募投项目为“新药研发项目”。公司
于 2024 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会
议，于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对募集资金投资项目“新药研发项目”的部分子项目、“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”和“营销网络建设项目”进行变更。其中，“新药研发项目”调减 APL-1202 和 APL-1501 ……
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