公告日期：2025-04-19

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士、董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议名称 会议审议事项

第二届董事

2024.1.25 会审计委员 审议通过《关于与审计机构沟通 2023 年度审计计划的议

会第一次会 案》。

议

第二届董事

2024.3.27 会审计委员 审议通过《关于与审计机构沟通 2023 年度审计情况总结的

会第二次会 议案》。

议

审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

第二届董事 《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的

会审计委员 议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于

2024.4.17 会第三次会 公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司

议 2024 年度审计机构的议案》《关于公司<2023 年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司<董事会

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度

召开时间 会议名称 会议审议事项

履行监督职责情况报告>的议案》《关于<立信会计师事务所
（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

第二届董事

2024.4.29 会审计委员 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

会第四次会

议

第二届董事 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2024.8.28 会审计委员 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专
会第五次会 项报告>的议案》。。

议

第二届董事

2024.10.29 会审计委员 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

会第六次会

议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），审计委员会客观评估了立信的独立性和专业性，对审计工作进行了监督，认为立信能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。