公告日期：2025-12-27

关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对高凌信息使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”或“子公司”）提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]518Z0015《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述
募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司实际经营情况及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 调整后拟投入募
集资金金额

1 内生安全通信系统升级改造项目 高凌信息 18,000.00

2 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 高凌信息、信大网御 30,027.35

3 生态环境监测及数据应用升级项目 高凌信息 8,080.00

4 内生安全拟态防御基础平台建设项目 信大网御 27,000.00

5 内生安全云和数据中心研制建设项目 信大网御 23,000.00

6 补充流动资金 - -

合计 106,107.35

注：公司于 2022 年 4 月 2 日披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，按首次公开
发行实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整；于 2024 年 9 月 7 日披露《关于调整“生
态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》，结合募投项目实施的实际情况，将“生态环境监测及数据应用升级项目”募集资金拟投入规模由 13,000 万元调整至 8,080万元，余下 4,920 万元继续存放于募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。

三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

鉴于“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”实施主体为公司和信大网御，在公司涉密信息系统集成资质剥离至信大网御后，目前该项目由信大网御组织实施。公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》，同意公司使用募集资金向信大网御提供总额不超过 4,000 万元的无息借款，用……
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