公告日期：2025-03-31

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-017
珠海高凌信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
及相关材料已于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会审议认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总股
本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700.00 元（含税）,2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会审议认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发……
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