公告日期：2025-03-31

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归
属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。
二、2024 年度董事会主要工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、科学决策，全年共召开 9 次董事会会议，累计审议 53 项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会 2024 年 3 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十四次会议 月 29 日

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

6、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
7、审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告>的议案》

8、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
9、审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

10、审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议
第三届董事会 2024 年 4 案》

第十五次会议 月 22 日 11、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

14、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

15、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
16、关于聘任董事会秘书的议案

17、关于修订《公司章程》的议案

18、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

19、关于《审计委员会对会计师事务所履……
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