公告日期：2025-03-31

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高凌信息”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历

梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设
银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销
售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会
计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红塔证券股份有限公司经
纪业务部副总兼总部营销中心总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月任红塔证券
股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月任
东莞证券股份有限公司珠海人民东路珠海营业部总经理；2016 年 6 月至 2018 年
12 月任珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司主任；2017 年 2 月至 2020 年 1
月任珠海五诚创新投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 8
月任珠海横琴优诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 12
月至 2021 年 11 月历任珠海上市挂牌企业协会筹建组负责人、秘书长；2020 年 6
月至 2024 年 8 月任广东三浦车库股份有限公司独立董事、2020 年 6 月至 2024
年 11 月任广东飞企互联科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2023 年 5
月任珠海伊斯佳科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任珠海双喜电器股份有限公司董
11 月任珠海雷特科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任珠海康晋电气股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任珠海市南特金属科技股份有限公司
独立董事；2022 年 1 月至 2022 年 7 月历任珠海天威新材料股份有限公司董事长
特别助理、财务总监、董事会秘书；2022 年 7 月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2024 年 3 月至今任天威科创（珠海横琴）技术服务有限公司财务负责人。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东大会，本人全部亲自出席（其
中现场出席 4 次，通讯表决方式出席 7 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年度，公司董事会召开审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议
2 次，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 ……
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