公告日期：2025-03-31

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高凌信息”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历

李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月
至 2002 年 7 月，历任西安电子科技大学讲师、副教授、教授；2002 年 7 月至今，
任北京大学教授；2016 年 5 月至 2018 年 2 月，任中国联合通信股份有限公司独
立董事；2015 年至 2021 年任江苏有线（股票代码：600959）独立董事；2015
年至 2022 年任宜通世纪（股票代码：300310）独立董事；2015 年 8 月至今任北
京坛芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 1 月至 2022 年 12
月任贵广网络（股票代码：600996）独立董事；2020 年 12 月至今，任高凌信息独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立性的情况。

本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东大会，本人全部亲自出席（其
中现场出席 7 次，通讯表决方式出席 4 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立董事的要求，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责。会议召开前，本人详细审阅议案资料，与相关人员充分沟通，会议期间积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，按照公司董事会各专门委员会工作制度的要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年度，公司
董事会召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会 1
次，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 2 2

战略委员会 1 1

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，修订了《独立董事工作制度》、制定了《独立董事专门
会议制度》。

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。本人秉承勤勉尽责的工作原则，认真履行独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对重大资产重组项目的相关议案进行了审查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机……
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