公告日期：2025-11-01

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-089

希荻微电子集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 143,142,288

普通股股东所持有表决权数量 143,142,288

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 34.9959

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.9959

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序、以及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 141,174,300 98.6251 1,802,698 1.2593 165,290 0.1156

2、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 143,109,699 99.9772 31,587 0.0220 1,002 0.0008

3.00 议案名称：《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 134,877,548 94.2262 8,263,738 5.7730 1,002 0.0008

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