公告日期：2025-10-31

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-086
希荻微电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 10
月 30 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025 年第三季度报告全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司全体董事保证公司2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定、修订及废止，具体情况如下：

是否需提交股东大

序号 制度名称 变更方式

会审议

1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

2 总经理工作细则 修订 否

3 董事会秘书工作制度 修订 否

4 董事会审计委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会战略与发展管理委员会实施细则 修订 否

7 董事会提名委员会实施细则 修订 否

8 内部审计制度 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 投资者关系管理制度 修订 否

11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

12 重大事项内部报告制度 修订 否

13 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

14 内幕信息知情人登记管理制度 ……
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