公告日期：2025-04-23

希荻微电子集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现将 2024 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会的基本情况

因杨松楠先生于 2024 年 7 月辞任公司董事、审计委员会委员职务，2024 年
7 月 30 日，李程锦女士经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事并担任审
计委员会委员。公司第二届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、 2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案

1. 2024/2/25 第二届董事会审计委 《关于前期会计差错更正及定期报告更正

员会第一次会议 的议案》

1、《关于 2023 年度内审工作报告及 2024 年

度内审工作计划的议案》

2、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职

情况报告>的议案》

2. 2024/4/26 第二届董事会审计委 3、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情

员会第二次会议 况评估的议案》

4、《关于审计委员会对会计师事务所 2023

年度履行监督职责情况报告的议案》

5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议

案》

7、《关于审阅立信会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的 2023 年度财务报表及相关报

告的议案》

8、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要

的议案》

第二届董事会审计委 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3. 2024/4/29 员会第三次会议 2、《关于<2024 年第一季度内审工作报告>

的议案》

4. 2024/7/19 第二届董事会审计委 《关于补选公司第二届董事会审计委员会

员会第四次会议 委员的议案》

1、《关于<2024 年半年度内审工……
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