公告日期：2025-04-17

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-024
希荻微电子集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 192,703,002

普通股股东所持有表决权数量 192,703,002

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.2167

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2167

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序、以及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 192,507,822 99.8987 89,080 0.0462 106,100 0.0551

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》——本次交易的整体方案
2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 192,468,853 99.8784 89,080 0.0462 145,069 0.0754
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 192,468,853 99.8784 89,080 0.0462 145……
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