公告日期：2025-02-28

民生证券股份有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年1月17日出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《希荻微电子集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-075），公司首次公开发行募集资金在扣除各项发行费用后将用于的投资项目具体如下：

调整后募集资金承诺
序号 项目名称 调整后投资总额

投资总额

1 高性能消费电子和通信设备电源管理 20,617.79 20,617.79
芯片研发与产业化项目

2 新一代汽车及工业电源管理芯片研发 8,531.56 8,531.56
项目

3 总部基地及前沿技术研发项目 20,019.66 20,019.66

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 58,169.01 58,169.01

三、 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

1.公司于 2022 年 3 月 24 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十次会议，于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 19,000
万元永久补充流动资金。具体详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-016）。上述决议已于 2022 年 6 月 27 日实施完毕，公司已使用 18,903.71
万元用于永久补充流动资金。

2.公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事
会第二十四次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
19,000 万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资……
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