公告日期：2026-01-24

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-004

北京燕东微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼
114 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 141

普通股股东人数 141

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 846,811,073

普通股股东所持有表决权数量 846,811,073

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.3163

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3163

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北
京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席12人；

2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于审议调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 846,228,263 99.9311 581,313 0.0686 1,497 0.0003

2.议案名称：关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 846,260,994 99.9350 548,582 0.0647 1,497 0.0003

3.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 846,260,994 99.9350 548,582 0.0647 1,497 0.0003

4.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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