公告日期：2025-12-31

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-089
北京燕东微电子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事
会第二十次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及材料已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律法规、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩 考核指标的议案》

燕东微分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第
四次会议、2024 年第三次临时股东大会，均审议通过 2024 年限制性股票激励计 划草案等相关议案。为应对内外部环境变化，根据相关法律法规及公司章程的相 关规定，结合公司战略定位和实际经营情况，公司拟对 2024 年限制性股票激励 计划中 2026 年-2028 年度公司层面业绩考核目标进行调整，具体调整内容如下：
《2024 年限制性股票激励计划》“第七章 限制性股票的授予及解除限售/归
属条件”之“二、限制性股票的解除限售/归属条件”之“（三）公司层面业绩考 核条件”调整前公司层面业绩考核目标如下：
第一类限制性股票解除限售

业绩考核目标

/第二类限制性股票归属期

第一个解除限售/归属期 1.2026 年研发费用占营业收入比例不低于对标企业 75 分
位；2.2026 年新增专利申请数不低于 70 件；3.2026 年公司

营业收入较 2024 年营业收入增长率不低于 50%；4.2026
年 EOE 不低于 6.5%。

1.2027 年研发费用占营业收入比例不低于对标企业 75 分
第二个解除限售/归属期 位；2.2027 年新增专利申请数不低于 70 件；3.2027 年公司
营业收入较 2024 年营业收入增长率不低于 100%；4.2027
年 EOE 不低于 7.5%。

1.2028 年研发费用占营业收入比例不低于对标企业 75 分
第三个解除限售/归属期 位；2.2028 年新增专利申请数不低于 70 件；3.2028 年公司
营业收入较 2024 年营业收入增长率不低于 150%；4.2028
年 EOE 不低于 8%。

调整后公司层面业绩考核目标如下：
第一类限制性股票解除限售

业绩考核目标

/第二类限制性股票归属期

1.2026 年研发费用占营业收入比例不低于对标企业 75 分
位；2.2026 年新增专利申请数不低于 70 件；3.2026 年公司
第一个解除限售/归属期 营业收入较 2024 年营业收入增长率不低于 50%；4.EOE
不低于 6.5%或以 2024 年 12 吋晶圆产品出货量为基数，
2026 年 12 吋晶圆……
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