公告日期：2025-12-31

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-087
北京燕东微电子股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面

业绩考核目标并修订相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开了第二届董事会第二十次会议、第二届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于审议调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，为应对内外部环境变化，保障激励计划的实际效果与公司战略目标的一致性，公司综合考虑实际经营情况，对 2024 年限制性股票激励计划中 2026 年-2028 年度公司层面业绩考核目标进行调整。公司董事会经过综合评
估、审慎研究，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划中 2026 年-2028 年的公
司层面业绩考核目标进行调整，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

1.2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过 2024
年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024 年 9 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事韩郑生先生作为征集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.公司于 2024 年 9 月 27 日至 10 月 6 日在公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2024 年 10 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-047）。
4.2024 年 10 月 28 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于审议〈北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-048）。

5.2024 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。同日，公司召开了第二届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议，全体独立董事发表了明确同意的意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。

6.2024 年 12 月 24 日，公司发布《关于 2024 年第一类限制性股票首次授予
登记完成的公告》（公告编号：2024-066）。本次激励计划授予的 379 万股第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
7.2025 年 8 月 28 日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、
第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议回……
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