公告日期：2026-01-01

中信证券股份有限公司

关于广东纬德信息科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信息部分募投项目延期事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集
资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投 累计投入金额 投入进度

资总额

1 新一代智能安全产品研 20,160.45 13,547.50 67.20%
发及产业化项目

2 信息安全研发中心建设 7,191.32 3,094.31 43.03%
项目

3 营销网络建设项目 6,697.47 3,352.84 50.06%

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.10 100.00%

5 超募资金 10,010.85 - -

合计 52,060.09 27,994.75 -

注：上表中“补充流动资金项目”累计投入金额大于承诺投资总额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，决定对“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

序号 募投项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可
状态的日期 使用状态的日期

1 新一代智能安全产品研发及产业 2025 年 12 月 2026 年 12 月

化项目

2 信息安全研发中心建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月

3 营销网络建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月

注：2023 年 11 月 28 日，公司对募投项目“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心
建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行首次调整。具体内容详见公司于 2023 年 11月 29 日在上海证券交易所网站（……
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