公告日期：2025-10-11

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-053
广东纬德信息科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的
方式，选举尹健先生、尹一凡先生、周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事；选举沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事。上述 5 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会成员简历详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选
举尹健先生为第三届董事会董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章

薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人沈肇章先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：
1.总经理：尹一凡先生

2.副总经理：侯俊尧先生、翟炜先生

3.总工程师：郑聪毅先生

4.财务总监：张平先生

5.董事会秘书：翟炜先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满之日止。上述其余高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

尹一凡先生简历详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
其余高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高晓敏女士简历详见附件。

四、公司部分董事及高级管理人员届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，郑聪毅先生不再担任公司董事，杨立洪先生、田文春先生不再担任公司独立董事；尹健先生不再担任公司总经理，陈锐先生不再担任公司副总经理，钟剑敏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，张春先生不再担任公司总工程师。

根据《中华……
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