公告日期：2025-05-13

证券代码：688171 证券简称：纬德信息
广东纬德信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......6
2024 年年度股东大会会议议案......8
议案一:关于 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案二:关于 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三:关于 2024 年度财务决算报告的议案......11
议案四:关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......14
议案五:关于 2024 年年度利润分配方案的议案......15
议案六:关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......16
议案七:关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......18
议案八:关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......20
议案九:关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案......21
议案十:关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......22
议案十一:关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...... 23
议案十二:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案......24
听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》......26
附件 1:2024 年度董事会工作报告......27
附件 2:2024 年度监事会工作报告......32

广东纬德信息科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东纬德信息科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票……
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