公告日期：2025-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（沈肇章）

2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈肇章先生，1964 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学
博士。1984 年至 2024 年先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，曾任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师；曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，另担任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不
存在无故缺席的情况。具体如下：

参加股东大
参加董事会会议情况

会会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东大
加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会会议次数
议次数

6 6 3 0 0 否 3

作为公司独立董事，本人积极参加股东大会、董事会会议，本着独立、客观、审
慎的态度，认真审阅议案及相关材料，主动向公司管理层了解情况并获取做出决策所
需的资料，在会议召开过程中，就审议事项与其他董事进行充分讨论，并依据自身经
验及专业能力就相关事项提出了合理化建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观
性，维护了公司及全体股东的利益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人未有提出异议的情形。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 1 1

作为审计委员会主任委员，报告期内本人组织召开了审计委员会会议 4 次，严格
按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔……
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