公告日期：2025-04-30

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-011
广东纬德信息科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29
日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告的编
情况，我们一致同意《2024 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们一致同意 2024 年年度报告及其摘要的内容。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-013）。

(六)审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内……
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