公告日期：2025-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

报告期内，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员

会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等有关法律、法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定和要

求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董

事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由沈肇章先生、杨立洪先生以及尹一凡先生共

3 名成员组成，主任委员由沈肇章先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独

立董事沈肇章先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比

例和专业配置的要求。

2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部

审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作方面向董事会提出了指导性意

见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

1、《关于审核确认公司 2023 年年度报告全文及摘

要的议案》

2、《关于审核确认公司 2024 年第一季度报告报告

第二届董事会审 的议案》

1 计委员会 2024 2024 年 4 月

14 日 3、《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 通过
年第一次会议 的报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职

报告>的议案》

序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

第二届董事会审 2024 年 6 月 8 1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2 计委员会 2024 日 2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 通过
年第二次会议

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用

第二届董事会审 2024 年 8 月 情况专项报告>的议案》

3 计委员会 2024 19 日 3、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作总结的 通过
年第三次会议 议案》

4、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作计划

的议案》

第二届董事会审 2024 年 10 月

4 计委员会 2024 25 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 通过
年第四次会议

三、审计委员会 2024 年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出聘请外部……
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