公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于广东纬德信息科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验
（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 52,060.09

项目投入 B1 17,086.01
截至期初累计发生额

利息收入及理财收益净额 B2 1,885.56

项目投入 C1 3,994.34
本期发生额

利息收入及理财收益净额 C2 600.68

项目投入 D1=B1+C1 21,080.35
截至期末累计发生额

利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 2,486.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,465.98

实际结余募集资金 F 33,465.98

差异 G=E-F -

注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公……
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