公告日期：2025-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（杨立洪）

2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨立洪先生，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1988 年至 2024 年 1 月，任教于华南理工大学数学学院，曾任统计与金融数学系教授；
2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任；2024
年 2 月至今，任广州城市理工学院教师。历任广州市大数据产业联盟理事、广州市大数据科技项目专家、广东省系统工程学会理事、广东省大数据科技项目专家、广东省部企业科技特派员大数据技术专家。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，
不存在无故缺席的情况。具体如下：

参加股东大
参加董事会会议情况

会会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东大
加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会会议次数
议次数

6 6 3 0 0 否 3

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 3 次。本人勤勉尽责，
积极参会。在董事会召开前，本人认真审阅相关会议材料，与公司管理层保持充分
沟通，详细了解公司整体经营情况。会议中，本人认真分析和审议每个议题，运用
自身专业知识，提出合理化建议，按照法律法规的要求对重大事项发表明确意见，
积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人未有提出异议的情形。
2. 出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 1 1

作为审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。