公告日期：2025-11-08

证券代码：688170 证券简称：德龙激光
苏州德龙激光股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

苏州德龙激光股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ...... 7
议案二附件 1 苏州德龙激光股份有限公司对外担保管理制度...... 9
议案二附件 2 苏州德龙激光股份有限公司控股子公司管理制度 ...... 14
议案二附件 3 苏州德龙激光股份有限公司股东会网络投票实施细则 ...... 20
议案二附件 4 苏州德龙激光股份有限公司累积投票制实施细则 ...... 26
议案二附件 5 苏州德龙激光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 ...... 30

苏州德龙激光股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》《苏州德龙激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”或“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须先进行会议登记并在会议召开前30分钟到达会议现场办理登记手续，并按照公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）“五、会议登记方法”的要求向会议工作人员出示相关股东证明文件，进行股东登记。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，
请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前于签到
处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。发言的股东或股东代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。

八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师以及董事会邀请的嘉宾外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律……
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