公告日期：2025-04-29

苏州德龙激光股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职 情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由蒋力先生、陈奕豪先生（已离任）、朱巧明 先生组成，其中独立董事蒋力先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员， 董事陈奕豪先生（已离任）、独立董事朱巧明先生为审计委员会委员。

2024 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，并选举产生了第五届董事会
审计委员会委员。公司第五届董事会审计委员会由蒋力先生、朱巧明先生、李诗 鸿先生组成，其中独立董事蒋力先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员， 独立董事朱巧明先生、独立董事李诗鸿先生为审计委员会委员。全体成员具备能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，全部
议案均获得通过，具体情况如下：

届次 召开日期 会议审议通过的议案

第四届董事会 2024 年 2 审议通过如下议案：

审计委员会第十 月 18 日 1、关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购
五次会议 公司股份方案的议案

1、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
第四届董事会 算报告的议案

审计委员会第十 2024 年 4 2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

六次会议 月 14 日 3、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

4、关于 2024 年第一季度报告的议案

5、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项

届次 召开日期 会议审议通过的议案

报告的议案

6、关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案

7、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

第五届董事会 2024 年 5 审议通过如下议案：

审计委员会第一 月 16 日 1、关于聘任李苏玉为公司财务总监的议案

次会议

第五届董事会 审议通过如下议案：

审计委员会第二 2024 年 8 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

次会议 月 18 日 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案

第五届董事会 2024 年 10 审议通过如下议案：

审计委员会第三 月 25 日 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

次会议

第五届董事会 审议通过了以下议案：

审计委员会第四 2024 年 11 1、关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案

次会议 月 29 日 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

3、关于部分募投项目变更的议案

三、董事会审计委员会年度履职情况

(一)监督及指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督 促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指 导性意见，确保公司规范运作。报告期内，公司董事会审计委员会督导内部审计 机构对公司关联交易、对外投资等重大交易的实施情况以及公司募集资金存放与 使用情况进行了核查，未发现上述事项存在重大违法违规问题，严格落实了外部 监管要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(二)监督及评估外部审计机构工作
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